Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 34)

(1) Bu Tebliğin amacı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ile 27/12/2020 tarihli ve 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun kapsamına giren listeleme kararlarına konu kişi, kuruluş veya organizasyonlar ile ilgili olarak 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde ivedilikle alınması gereken tedbirleri belirlemektir.

Dayanak

(1) Bu Tebliğ, 10/12/2007 tarihli ve 2007/13012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesi ile 29/7/2016 tarihli ve 29785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Başkanlık: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığını,

b) Kanun: 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunu,

c) Yükümlü: Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde sayılanlar ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kararların Duyurulması ve Yükümlülerce Alınacak Tedbirler

Kararların duyurulması

(1) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1 inci madde kapsamına giren listeleme kararlarına ve bu kararlara konu kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen bilgiler Başkanlığın internet sitesinde yayımlanarak duyurulur.

Yükümlülerce alınacak tedbirler

(1) Yükümlüler, Kanunun 19/A maddesi başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca, karara konu kişi, kuruluş veya organizasyonlar tarafından gerçekleştirilmek istenen işlemlerin ivedilikle Başkanlığa bildirilmesine ve ertelenmesine yönelik gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.

Yürürlük

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.